A Polícia Federal em Minas Gerais deflagrou nesta terça-feira, em Belo Horizonte e Lagoa Santa, a Operação Gizé, que combate crimes financeiros, contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cometidos por organização criminosa composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadélfia Empréstimos Consignados Ltda. e demais empresas coligadas.
Foram coletados vários indícios de que a organização criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários e da Susep - Superintendência de Seguros Privados.
A maioria dos clientes da empresa Filadélfia é de militares da Aeronáutica.
Também estão sendo apurados a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária, sendo três em Belo Horizonte e cinco no município de Lagoa Santa; 18 mandados de busca e apreensão; 20 mandados de arresto de bens imóveis, 40 mandados de arresto de veículos, nloqueio de contas bancárias, dentre outros bens.
Os investigados responderão por estelionato, formação de quadrilha, falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem chegar até noventa anos de prisão.
fonte: Jornal do Brasil
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